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기업지배구조

투명 경영 실현을 통해 주주의 권리를 보장하고 있습니다.
삼성전기의 기업지배구조는 상법과 정관에 기초한 적법하고 투명한 절차에 의해 구성됩니다.
이사회 멤버는 의사결정에 따른 책임감을 바탕으로 경영과 회사발전에 기여하는 동시에 감시와 견제기능을 효과적으로 수행하고 있습니다.

* 정관은 PDF파일을 다운로드 하여 열람하실 수 있으며, 정당한 사유로 인하여 주주총회의 결의를 통해 개정되어지면 최신버전으로 업데이트 됩니다.

이사회

이사회 구성원

삼성전기는 기업가치를 극대화 하기 위하여 기업 투명성 제고와 책임경영을 최우선시 하고 있습니다.
이사회는 이러한 삼성전기의 경영목표를 실현하기 위해 각계 전문가인 사외이사 4명을 포함한 총 7명으로 구성되어 있습니다.

사내이사

이윤태 사장

이 윤 태 YUN-TAE LEE
직위 : 대표이사 사장(現)
임기선임일 : 2018년 3월 23일
임기만료일 : 2021년 3월 23일

허강헌 부사장

허 강 헌 KANG HEON HUR
직위 : 부사장
현재 : 삼성전기 중앙연구소장
임기선임일 : 2018년 3월 23일
임기만료일 : 2021년 3월 23일

이병준 전무

이 병 준 BYOUNG JUN LEE
직위 : 전무
현재 : 삼성전기 경영지원실장
임기선임일 : 2018년 3월 23일
임기만료일 : 2021년 3월 23일

사외이사

권태균 이사

권 태 균 Tae Kyun Kwon
  • 직위 : 사외이사 이사회 의장 兼
    감사위원회 위원
    내부거래위원회 위원
    보상위원회 위원
    사외이사후보추천위원회 위원
  • 임기선임일 : 2014년 3월 14일
  • 임기만료일 : 2020년 3월 24일

최현자 이사

최 현 자 Hyun Cha Choe
  • 직위 : 사외이사 兼 감사위원회 위원
    내부거래위원회 위원
  • 임기선임일 : 2014년 3월 14일
  • 임기만료일 : 2020년 3월 24일

유지범 이사

유 지 범 Ji Beom Yoo
  • 직위 : 사외이사 兼
    사외이사후보추천위원회 위원
  • 임기선임일 : 2017년 3월 24일
  • 임기만료일 : 2020년 3월 24일

김용균 이사

김 용 균 Yong Kyun Kim
  • 직위 : 사외이사 兼
    감사위원회 위원
    내부거래위원회 위원
    보상위원회 위원
    사외이사후보추천위원회 위원
  • 임기선임일 : 2018년 3월 23일
  • 임기만료일 : 2021년 3월 23일

이사회 운영 현황

2018 이사회 개최내역

2018 이사회 개최내역(개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석인원, 비고의 정보를 제공)
개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석인원 비고
2018-04-25 1. ‘18년 화재보험 계약의 건
2.’18년 1분기 실적 및 상반기 전망 보고의 건
가결
보고
4(100%)  
2018-03-23 1. 이사회 의장 선임의 건
2. 대표이사 선임 및 이사 직무 위촉의 건
3. 이사 보수 집행 승인의 건
4. 삼성중공업 증자 참여의 건
가결
가결
가결
가결
4(100%)  
2018-02-22 1. 제45기 정기주주총회 부의안건 및 소집 결의
2. '17년 내부회계관리제도 운영실태 보고
3. '17년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
가결
보고
보고
4(100%)  
2018-01-30 1. 제45기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2. '17년 준법활동 결과 및 '18년 계획 보고의 건
3. '17년 실적 및 '18년 경영목표 보고의 건
가결
보고
보고
4(100%)  

2017 이사회 개최내역

2017 이사회 개최내역(개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석인원, 비고의 정보를 제공)
개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석인원 비고
2017-12-13 1. '18년 특수관계인과의 거래 한도 승인의 건 가결 4(100%)  
2017-10-27 1. 3분기 실적 및 연간 전망 보고의 건 보고 4(100%)  
2017-07-20 1. 기부금 집행의 건
2. 준법지원인 선임의 건
3. 상반기 실적 및 3분기 전망 보고의 건
가결
가결
보고
4(100%)  
2017-04-25 1. 2017년 화재보험 계약의 건
2. 평가·보상제도 운영 및 위임의 건
3. 1분기 실적 및 상반기 전망 보고의 건
가결
가결
보고
4(100%)  
2017-03-24 1. 이사 직무 위촉 및 위원회 위원 선임의 건
2. 이사 보수 집행 승인의 건
3. 기부금 관련 이사회 규정 개정의 건
4. 이사회 의장 선임의 건
가결
가결
가결
가결
4(100%)  
2017-02-14 1. 제44기 정기주주총회 부의안건 및 소집 결의의 건
2. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건
가결
보고
4(100%)  
2017-01-24 1. 제44기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2. '16년 준법활동 결과 및 '17년 계획 보고의 건
가결
보고
4(100%)  

2016 이사회 개최내역

2016 이사회 개최내역(개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석인원, 비고의 정보를 제공)
개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석인원 비고
2016-10-20 1. 종업원 퇴직연금 불입의 건
2. 삼성중공업 유상증자 참여의 건
3. '17년 특수관계인과의 거래 한도 승인의 건
4. 3분기 실적 및 연간 전망 보고의 건
가결
가결
가결
보고사항
4  
2016-07-21 1. 차세대 기판 신제품 개발 및 인프라 투자 결의의 건
2. 상반기 실적 및 3분기 전망 보고의 건
가결
보고사항
4  
2016-04-21 1. 2016년 패키지보험 계약의 건
2. 1분기 실적 및 상반기 전망 보고의 건
가결
보고사항
4  
2016-03-11 1. 이사회 규정 변경의 건
2. 이사 보수 집행 승인의 건
3. 이사 직무 위촉 및 위원회 위원 선임의 건
4. 이사회 의장 선임의 건
가결
가결
가결
가결
4 권영노 이사 퇴임
정광영 이사 선임
2016-02-18 1. 정관 변경의 건
2. 제43기 정기 주주총회 부의안건 및 소집 결의의 건
3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고의 건
가결
가결
보고사항
4  
2016-01-28 1. 제43기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2. '15년 준법활동 결과 및 '16년 계획 보고의 건
3. '15년 실적 및 '16년 목표 보고의 건
가결
보고사항
보고사항
3  

2015 이사회 개최내역

2015 이사회 개최내역(개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석인원, 비고의 정보를 제공)
개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석인원 비고
2015-10-21 1. 종업원 퇴직연금 불입의 건
2. '16년 특수관계인과의 거래 한도 승인의 건
3. 3분기 실적 및 연간 전망 보고의 건
가결
가결
보고사항
4
2015-07-23 1. 필리핀 신공장 건축 및 MLCC 증설투자 보고의 건
2. 상반기 실적 및 3분기 전망 보고의 건
보고사항
보고사항
4
2015-07-14 1. 제일모직의 삼성물산 흡수합병 찬성 · 반대 여부 결정의 건
2. 경쟁력 저하 모듈제품 분사 추진의 건
가결
가결
4
2015-04-23 1. '15년 화재보험 계약의 건
2. '14년 준법통제 결과 및 '1년 계획 보고의 건
3. '15년 1분기 실적 및 상반기 전망 보고의 건
가결
보고사항
보고사항
4
2015-03-13 1. 이사 직무 위촉 및 위원회 위원 선임의 건
2. 이사 보수 집행 승인의 건
가결
가결
4 최치준, 허강헌 이사 퇴임
이윤태, 홍완훈 이사 선임
2015-02-24 1. 제42기 정기주주총회 부의안건 및 소집 결의의 건
2. 감사위원회 규정 개정 승인의 건
3. '14년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 결과 보고의 건
가결
가결
보고사항
4  
2015-01-29 1. 제42기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2. 자기주식 취득 승인의 건
3. 2014년 실적 및 2015년 목표
가결
가결
보고사항
4  

2014 이사회 개최내역

2014 이사회 개최내역(개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석인원, 비고의 정보를 제공)
개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석인원 비고
2014-12-15 1. 종업원 퇴직연금 불입의 건 가결 4  
2014-11-26 1. 삼성 종합화학 지분 매각의 건 가결 2 최현자, 한민구 이사 불참
2014-10-23 1. 이사회 산하 '보상위원회' 신설 및 규정 제정의 건(決)
2. 중공업-엔지니어링 합병에 따른 찬·반 의사 결정의 건(決)
3. 15년 최대주주 등과의 내부거래 승인의 건(決)
4. 3분기 실적 및 연간 전망 보고의 건(報)
가결
가결
가결
보고사항
4  
2014-09-26 1. 삼성 SDS 상장에 따른 보유주식 매각의 건(決) 가결 4  
2014-07-25 1. 자율준수 관리자 해임 및 선임의 건
2. 준법지원인 해임 및 선임의 건
3. 13년 준법통제 결과 및 '14년 계획 보고의 건
4. 제5호 지속가능성 보고서 발간 결과 보고의 건
5. 상반기 실적 및 3분기 전망
가결
가결
보고사항
보고사항
보고사항
4  
2014-04-22 1. 2014년 화재보험 갱신의 건
2. 종업원 퇴직연금 불입의 건
3. 삼성종합화학의 삼성석유화학 흡수합병 찬ㆍ반 의사 결정의 건
4. 투자자산 매각의 건
5. 삼성정밀화학 MLCC 원재료 라인 인수의 건
6. 1분기 실적 및 상반기 전망
가결
가결
가결
가결
가결
보고사항
4  
2014-03-14 1. 이사 직무 위촉 및 위원회 위원 선임의 건(決)
2. 이사 보수 집행 승인의 건(決)
가결
보고사항
4 남궁훈, 강성룡 이사 퇴임
권태균, 최현자 이사 선임
2014-02-21 1. 제41기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2. 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 결과 보고의 건
3. 제5호 지속가능성 보고서 발간 계획 보고의 건
가결
보고사항
보고사항
4  
2014-01-27 1. 제41기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2. 2013년 실적 및 2014년 목표
가결
보고사항
4  

이사회 소개

이사회 구성

이사 선임 및 임기

이사는 주주총회에서 주주들의 결의로 선임되며, 사내이사 후보는 이사회의 추천을, 사외이사 후보는 사외이사후보추천위원회의 추천을 통해 선정됩니다. 이사회 총수는 3인 이상 9인 이하이며, 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 않고 있습니다. 이사의 임기는 3년으로, 임기만료 후 주주총회를 통해 재선임될 수 있습니다.

의장 선임

이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임합니다. 현재 권태균 사외이사가 의장직을 수행하고 있습니다.

이사회의 전문성 및 다양성

회사는 인종, 성별, 출신지역, 전문분야 등을 특별히 한정하지 않고, 새롭고 다양한 시각으로 이사회에 참여할 수 있는 인사를 적극적으로 고려하고 있으며, 특히 사외이사는 경영, 경제, 회계, 법률 또는 관련 기술 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 자로서 상법 등 관련 법령에서 정한 자격을 갖춘 자를 후보로 선정하고 있습니다.

사외이사 독립성

상법 제382조, 제542조의8, 회사 정관 22조의 2 요건에 따라 사외이사의 「독립성」을 판단하고 있으며, 결격요건에 해당되는 경우 「독립성」이 없다고 판단합니다. 특히 회사 상무에 종사하는 자, 회사의 최대주주 및 회사와 중요한 이해관계가 있는 자, 최근 2년 이내 재직했던 임직원 등은 사외이사 활동이 금지됩니다.

사외이사 겸직현황

유지범 사외이사는 현재 상장회사 1곳의 사외이사도 역임하고 있습니다.

이사회 운영

이사회 종류

- 정기이사회 : 매 분기 1회 개최를 원칙으로 합니다.
- 임시이사회 : 필요에 따라 수시로 개최합니다.

이사회 소집

이사회는 의장이 소집하며, 이사회 소집일을 정하여 최소 12시간 전에 각 이사에게 통지해야 합니다.각 이사는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우 의안과 그 사유를 밝히어 의장에게 이사회 소집을 요구할 수 있으며, 의장이 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 이사회 소집을 요구한 이사가 이사회를 소집할 수 있습니다.

이사회 결의

이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 합니다. 다만, 관계법령이 허용하는 범위 내에서 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단 등을 사용하여 이사회를 진행할 수 있습니다. 공정한 사안 검토 및 합리적인 의사결정을 위해 이사회 결의 안건에 대하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권 행사가 금지되며, 의결권 행사가 금지된 경우 출석 이사의 의결권수에 산입하지 아니합니다.

이사회 주요 부의사항

주주총회의 소집과 이에 제출할 의안

  • 주주총회의 소집
  • 영업보고서 및 재무제표의 승인
  • 정관의 변경
  • 이사의 선임 및 해임
  • 회사의 해산, 합병, 회사의 계속회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
  • 이사의 보수 등

경영 등에 관한 사항

  • 회사경영의 기본 방침의 결정 및 변경
  • 경영계획 및 분기, 반기보고서 승인 등

재무 등에 관한 사항

  • 주식발행에 관한 사항(신주발행의 결정, 전환사채, 신주인수권부 사채의 발행)
  • 자기주식의 취득, 처분, 소각
  • 내부거래 등의 승인
  • 중요한 타법인 출자/처분, 담보제공/채무보증, 차입계약 체결 등

이사 및 이사회, 위원회 등에 관한 사항

  • 이사의 경업, 동종업종 타회사 임원의 겸임 및 이사 등과 회사간의 거래의 승인
  • 이사회 의장의 선임
  • 대표이사의 선정 및 공동 대표의 결정
  • 위원회 설치 및 위원의 선임 및 해임 등
  • 기타이사회 운영 규칙 및 위원회 운영규칙의 개폐

기타

  • 법령 또는 정관에 정하여진 사항
  • 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

책임 및 의무사항

이사의 선관주의 의무

이사는 업무 수행시 선량한 관리자의 주의를 기울여야 합니다.

이사의 충실 의무

이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 합니다.

이사의 경업 금지

이사는 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 승인이 없으면 회사와 동일한 종류의 영업행위를 할 수 없습니다.

기타

이사손해배상 책임보험 가입

사내규정에 근거하여 이사회 또는 위원회의 승인을 얻어 이사손해배상 책임보험에 가입하고 있습니다.

배상 범위 : 이사회 구성원의 업무 수행시 발생한 선량한 관리자로서의 주의의무 및 회사에 대한 충실의무 위반으로 인하여 발생한 주주 및 기타 이해관계자에 대한 손해배상책임을 보상합니다.

사외이사 활동 지원 노력

이사회의 독립성 유지에 중요한 역할을 수행하는 사외이사는 관련 규정에 의거하여 중요한 의사결정시 외부 전문가의 조력을 받을 수 있으며, 이를 위해 회사는 정책적으로 사외이사의 요청시 법률 및 회계 고문 등의 외부 조력을 최대한 제공하고 있습니다.

사외이사들이 경영 전반에 대해 상호 의견을 교류하고 건의사항 등을 수렴할 수 있도록 경영진이 배제된 사외이사들만의 모임을 정기적(매분기 이사회 개최시) 또는 비정기적으로 개최하고 있습니다.

회사는 사외이사가 회사를 위해 보다 적극적이고 독립적으로 활동할 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않고 있으며, 사외이사 대상으로 정기적인 국내외 경영현장 방문 및 현황보고 등 내부교육을 실시하고 있습니다.

이사회 내 위원회

감사위원회

회사 전반적인 내부통제시스템의 적정성과 경영성과를 평가/개선하기 위하여 설치되었으며,
내부감사 계획 수립/집행/결과/사후조치/개선방안제시 등의 역할을 함

권태균 이사위원
권태균 이사

선임일 : 2017년 3월 24일 / 임기 : 3년

최현자 이사위원
최현자 이사

선임일 : 2017년 3월 24일 / 임기 : 3년

김용균 이사위원
김용균 이사

선임일 : 2018년 3월 23일 / 임기 : 3년

내부거래위원회

계열회사 간 내부거래에 대한 투명성 제고를 위해 설치되었으며,
내부거래 보고/청취, 심의/의결, 조사 및 명령, 보고 및 시정조치 건의 등의 역할을 함

권태균 이사위원
권태균 이사
최현자 이사위원
최현자 이사
김용균 이사위원
김용균 이사

사외이사후보추천위원회

사외이사후보 선임의 공정성과 독립성을 확보하기 위하여
관계 법령에 의거 설치된 위원회로서 사외이사후보를 추천함.

권태균 이사위원 권태균 이사
유지범 이사위원 유지범 이사
김용균 이사위원 김용균 이사
이윤태 이사위원 이윤태 이사
이병준 이사위원 이병준 이사

사외이사후보추천위원회 2018 활동내역

사외이사후보추천위원회 2018 활동내역(개최일자, 의안내용, 가결여부, 비고 정보를 제공)
개최일자 의안내용 가결여부 참석률 사외이사
참석률
찬성률
2018-02-22 1. 사외이사 후보 추천의 건 가결 80%(4/5) 100%(3/3) 100%(4/4)

사외이사후보추천위원회 2017 활동내역

사외이사후보추천위원회 2017 활동내역(개최일자, 의안내용, 가결여부, 비고 정보를 제공)
개최일자 의안내용 가결여부 참석률 사외이사
참석률
찬성률
2017-02-14 1. 사외이사 후보 추천의 건 가결 100%(5/5) 100%(3/3) 100%(5/5)

사외이사후보추천위원회 2015 활동내역

사외이사후보추천위원회 2015 활동내역(개최일자, 의안내용, 가결여부, 비고 정보를 제공)
개최일자 의안내용 가결여부 비고
2015-02-24 1. 사외이사 후보 추천의 건 가결  

사외이사후보추천위원회 2014 활동내역

사외이사후보추천위원회 2014 활동내역(개최일자, 의안내용, 가결여부, 비고 정보를 제공)
개최일자 의안내용 가결여부 비고
2014-02-24 1, 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
2. 사외이사 후보 추천의 건
가결
가결
 

사외이사후보추천위원회 2012 활동내역

사외이사후보추천위원회 2012 활동내역(개최일자, 의안내용, 가결여부, 비고 정보를 제공)
개최일자 의안내용 가결여부 비고
2012-02-23 1. 사외이사 후보 추천의 건 가결  

경영위원회

이사회 운영의 효율성 제고를 위해 설치되었으며, 이사회의 위임을 받아
경영일반, 재산운용, 기타 법령 및 정관에 정하는 이사회 의결사항을 제외한 주요 사항을 의결함.

이윤태 이사위원
이윤태 이사
허강헌 이사위원
허강헌 이사
이병준 이사위원
이병준 이사

보상위원회

경영진에 대한 성과보상제도의 설계, 운영, 지급결정 등 제반 업무를 담당함.

권태균 이사위원
권태균 이사
김용균 이사위원
김용균 이사
이병준 이사위원
이병준 이사

기업지배구조 관련 정보

ESG 평가등급(2017) : A+ 기업지배구조 모범규준(CGS) 다운로드

기업지배구조 평가등급
환경 사회 지배구조
A+ A+ A

※ 평가기관 : 한국기업지배구조원

지배구조 모범규준 권고사항 현황

지배구조 모범규준 권고사항 현황(모범규준 권고사항, 채택여부, 비고등의 정보를 제공)
모범규준 권고사항 채택여부 비고
기업지배구조헌장 도입 O  
임직원 윤리규정 도입 O  
집중투표제의 채택 및 채택여부 공시 O 홈페이지 게시
이사회 구성(과반수 사외이사) O 사내이사 3명, 사외이사 4명
대표이사와 이사회의장의 분리 또는 선임사외이사의 선임 O  
이사회 활동내역, 출석률 및 주요안건에 대한 찬반여부 공시 O  
이사추천위원회 구성 O 사내이사 2명, 사외이사 3명
보상위원회 구성 O  
감사위원회 구성(사외이사 전원) O 사외이사 3명
이사회 및 각종위원회의 역할과 운영절차에 관한 규정 도입 O  
회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 O  
이사회 활동내용 평가 Χ  
외부감사인의 독립성 유지 O  
대표이사 및 재무담당책임자의 재무보고에 대한 정확성과 완전성 인증 O  
모범규준과의 차이 설명 O  
감사보고서 및 중요 수시공시 사항의 한글 및 영문 공시 O  

기업지배구조헌장

제 1장 총 칙

제 1조 (삼성전기 기업구조 기본정신)

삼성전기는 인재와 기술을 바탕으로 최고의 제품과 서비스를 창출하여 인류사회에 공헌한다는 경영이념 아래 공정하고 투명한 기업 경영으로 세계 초일류 기업을 지향한다.
우리는 모두는 건전한 기업지배구조와 깨끗한 조직문화를 바탕으로 신기술 개발과 최고품질의 실현을 위해 한 방향으로 노력할 때 국제사회에서 존경과 신뢰를 받는 세계 초일류 기업이 될 수 있다는 믿음으로 『삼성전기 기업지배구조 개선 헌장』을 다음과 같이 제정하여 우리의 행동과 가치판단의 기준으로 삼고자 한다.


제 2장 고 객

제 2조 (고객의 정의)

우리는 삼성전기와 관계되는 모든 사람 즉, 임직원ㆍ협력사ㆍ경쟁사ㆍ주주·구매자 등을 우리의 고객으로 정의한다.

제 3조 (고객 만족의 추구)

우리는 고객만족을 최우선의 가치로 삼고, 고객과 함께 신가치 창출의 동반자로서 상호 신뢰와 존중을 바탕으로 공동의 번영을 추구한다.

제 3장 주 주

제 4조 (주주의 권리)

주주는 다음과 같은 자신의 모든 권리를 행사하는데 필요한 정보를 사전에 제공받고 적절하고 합리적인 방법으로 행사할 수 있어야 한다.
- 이익 분배 참여권 등의 자익권
- 주주총회 참석 및 의결권 등의 공익권
- 정기적이고 접근이 용이한 방법으로 시의적절하고 중요한 정보를 제공받을 권리 등

제 5조 (주주의 책임)

주주는 자신의 의결권의 중요성을 인식하고 기업의 발전과 이익이 되는 방향으로 의결권을 적극 행사해야 하며 특히 기업의 경영에 영향을 미치는 지배주주는 기업과 다른 모든 주주의 이익을 위해 행동해야 한다. 만약 이에 반하는 행동으로 피해를 끼친 경우에는 그에 따르는 적절한 책임을 져야 한다.

제 6조 (주주의 공평한 대우)

주주는 보통 주 1주마다 1의결권을 가지고 있고, 법률에서 정한 특별한 경우와 특별한 주주를 제외하고는 그 본질적인 권리가 침해되어서는 안된다. 또한 주주는 다른 주주의 부당한 거래(부당 내부자 거래, 자기 거래 등)로부터 보호되어야 한다.

제 7조 (주주에 대한 회사의 책임)

회사는 건실한 경영활동을 통해 안정적인 이익을 실현함으로써 주주의 투자 수익을 보호하고 주주와 상호 신뢰를 구축할 수 있도록 주주의 알 권리와 정당한 요구, 제안, 공식적 결정을 존중하여 관계 법령에 따라 경영내용, 사업활동 상황 등을 적극 공개한다.
또한 회사는 경영에 영향을 미치는 정보를 일부 특정 주주에게만 제공하지 않으며 직무상 취득한 내부 또는 타 기업의 정보를 이용하여 주식의 매매등 유가증권에 관한 거래를 하지 않는다.


제 4장 이 사 회

제 8조 (이사회의 기능)

이사회는 실질적인 회사 경영에 책임을 지는 기관으로서 경영에 포괄적인 권한을 가지며 회사와 주주의 이익을 위해 효과적인 경영방침을 결정하고 다음과 같은 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 수행한다. - 경영에 대한 전략과 목표 수립
- 경영에 대한 감독과 성과의 평가
- 사업계획, 예산 등 중요 경영의사결정에 대한 평가와 승인
- 회사의 기본적인 방침 심의 및 검토, 승인
- 최고 경영자 선발 및 평가, 보상
- 이사회 의장 선정 등 이사에 관한 사항 심의 및 결정
- 경영 목적의 변경 승인
- 주요 자본 지출 및 합병 등 중요 변동사항 감독
- 회계 및 주요 기업행위에 관한 감시, 검토, 승인
- 법령, 내규, 윤리 규정 등 제 규정 준수의 감독 등

제 9조 (이사의 자격)

이사는 회사의 경영을 책임지는 이사회의 구성원으로 모범적인 윤리의식과 직업의식, 그리고 전문성을 겸비해야 하며 올바르고 합리적인 판단력과 추진력, 지혜, 정직성 및 봉사심을 갖추어야 한다.
또한 이사는 자신의 직무 수행에 있어 충분한 시간을 투여해야 하며 주주의 장기적 이익을 대변할 수 있어야 한다.

제10조 (이사의 의무 및 책임)

이사는 선량한 관리자의 주의 의무와 충실의무에 따라서 기업과 주주의 이익을 위해 충실하고 성실하게 직무에 임해야 하며 직무상 얻어진 정보에 대해서 외부에 누출하거나 개인의 이익을 위해 사용해서는 안된다.
그리고 이사가 법령이나 정관을 위배하거나 그 임무를 소홀히 할 경우는 기업에 대해 손해 배상 책임을 지며 이사에게 중과실이나 악의가 있는 경우는 제 3자에 대해서도 손해배상 책임을 진다.
또한 이사의 충실하고 성실한 직무활동을 위하여 각 이사들의 이사회 및 위원회 출석현황, 주요 경력 및 겸직현황 등을 적절하게 공개 하여야 한다.
그러나 적절한 절차와 성실하고 합리적인 판단에 따른 이사의 경영 판단은 존중되어야 하며 이사에 대한 책임추궁의 실효성을 확보하고 유능한 인사의 유치를 위해 기업의 비용으로 손해배상책임보험에 가입한다.


제 11조 (이사의 평가 및 보상)

경영진과 사외이사, 이사회 등의 경영 활동 내용은 공정하게 평가되어야 하며 이 결과는 보수와 재선임에 합리적이고 적절하게 반영한다. 특히 이사의 보수는 주주총회에서 승인이 된 범위 내에서 이사보상 위원회가 결정한다.

제 12조 (사외이사의 추천 및 선임)

사외 이사는 공정하게 추천되어야 하며 이를 위해 사외후보 추천위원회를 두어 신임 사외 이사를 추천하도록 한다. 추천된 이사 후보는 정기주주총회에서 선임된다. 이사는 전문성을 갖춘 자로 선임하여 경영에 기여할 수 있도록 해야 하고 선임된 이사의 임기는 존중되어야 한다.

사외 이사는 법령(증권거래법 191의16③, 54의5④9호, 동법 시행령37의6③3호)에서 정한 요건에 해당하는 자는 선임될 수 없으며 이외에도 다음과 같은 요건을 가진 자는 사외이사로 선임될 수 없다.
- 퇴직한 지 5년이 경과되지 않은 전직 임직원
- 회사, 최고 경영자, 또는 최대주주와 특수 관계에 있는 자
- 당사의 임원이 사외 이사로 있는 회사의 임직원
- 회사의 감사업무를 담당한 회계법인의 피고용인과 퇴직한 지 5년이 지나지 않은 자

제 13조 (사외 이사의 권한과 의무)

사외이사는 독립적으로 회사 의사결정에 참여하고 이사회를 구성하는 구성원으로 경영진을 감독하고 지원할 수 있어야 한다. 이를 위해 사외이사는 회사에 충분한 정보 제공 및 인적·물적 지원을 요구할 수 있으며 회사는 이것에 성실히 응한다.
또한 사외 이사는 직무수행을 위해 충분한 시간을 투여해야 하며 이사회 참가 의무가 있고 이사회 참가 전 관련 자료를 성실히 검토한 후 이사회에 참가해야 한다.

제 14조 (위원회)

회사는 이사회 내에 다음과 같은 상설, 비상설 위원회를 두어 업무 수행의 전문성과 효율성을 증진시키고 독립성을 강화하도록 한다.
- 상설 위원회 : 집행 위원회, 감사위원회, 사외이사후보 추천위원회
- 비상설 위원회 : 이사 보상 위원회, 투자 심의 위원회 등

위원회의 구성과 운영은 정관과 이사회 규정에 명시하고 그 규정에 의거 위원회를 구성·운영한다. 이사회에서 위임된 사항에 대한 위원회의 결의는 이사회와 동일한 효력을 가지며 위원회는 결과를 이사회에 보고해야 한다.

제 5장 감사 기구

제 15조 (내부 감사기구)

감사위원회는 이사회의 결의로 설치하며 경영진 및 지배 주주로부터 독립적인 입장에서 성실하게 감사업무를 수행할 수 있도록 전원 이사회의 사외이사로 구성한다.
또한 감사위원들은 감사업무에 필요한 정보에 자유롭게 접근할 수 있어야 하고 필요한 경우 외부전문가의 자문을 받을 수 있으며 회사는 이러한 요구에 성실히 응해야 한다.
감사위원회는 소속위원의 경력에 관한 사항과 주요 활동 내역 및 결과를 주주총회에 보고하며 대표이사는 사업보고서를 통해 이를 공시하여야 한다.

제 16조 (외부 감사인의 선임)

외부 감사인은 회사의 회계정보를 공정하고 효율적으로 감사할 수 있는 자로 선임되어야 한다. 회사의 감사 위원회는 이러한 기준을 적용하여 해당 회계법인을 선임하고 정기주주총회에서 그 사실을 보고해야 한다.

제 17조 (외부 감사인의 책임과 의무)

외부 감사인은 회사의 회계정보가 그 관계인들에게 공정하게 전달되고 신뢰받을 수 있도록 경영진, 회사 및 최대 주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행해야 한다.
외부 감사인은 자신의 부주의 또는 고의로 인한 부실한 회계감사와 그로부터 발생한 정보 이용자 등의 손해를 배상할 책임이 있다. 또한 외부 감사인은 감사받은 재무제표와 함께 정기적으로 공시되는 정보 중에서 감사 결과와 배치되는 정보가 있는지 여부를 확인하여야 한다.

제 6장 회계자료 처리 및 경영 감시


제 18조 (회계 처리 기준)


회계 자료의 처리 및 보고는 국내의 회계관련 규정이나 국제 회계기준을 준수하며, 해외에 관련된 것일 경우 각 국가의 회계관련 규정이나 국제 회계기준을 준수한다.

제 19조 (이해 관계자의 경영 감시 참여)


종업원의 경영 참가 형태와 그 수준은 회사가 건전한 활동을 유지하고 발전할 수 있는 정도로 결정되어야 한다.
또한 이해 관계자는 관계 법령에 의거 하여 자신의 권리보호에 필요한 정보를 요구할 수 있으며 회사는 법령이 허용하는 범위 내에서 이 요구에 성실히 응해야 한다.


제 20조 (시장에 의한 경영 감시)


회사는 투자자, 주주, 이해관계자 등 관련자에게 기업 내용과 관련된 정보를 알기 쉽도록 작성하여 신속·정확하게 공시하여야 하고 이를 관련자가 저렴한 비용으로 이용할 수 있도록 협조한다.
또한 회사는 공시 책임자를 지정하며 정보 전달체계를 갖추어 기업의 중요 정보가 담당자에게 빠르고 정확하게 전달될 수 있도록 한다.
회사는 기업지배구조 선도기업으로서 이사회를 비롯한 의사결정기구에서 결정된 사항에 대해 주주에게 즉시 공개 하며, 의사결정 시 회사 이익뿐만 아니라 이해관계자에게 불이익 예상되는 사안에 대해서는 전문 조력자를 이용, 의사결정에 만전을 기하도록 한다.

제 7장 이해 관계자


제 21조 (이해 관계자의 권리보호)


회사는 법령과 계약에 의한 이해 관계자의 권리를 보호해야 하며 해당 이해 관계자는 자신의 권리를 보호하고 권리 침해에 대해 구제 받을 수 있는 적절한 수단을 보유해야 한다.

제 22조 (채권자와 종업원 권리 보호)


회사는 합병, 감자 등 채권자의 지위에 상당한 영향을 미치는 사항에 대해 채권자의 보호절차를 준수 한다. 또한 회사는 채권 회수 가능성, 채권자 채권 순위 등 채권자에게 영향을 주는 중요한 사항에 대해 사전에 해당 채권자에게 알린다.
또한 회사는 노동 3법을 비롯한 노동관계 법령을 성실히 준수하고 근로 조건의 개선에 노력한다.

부       칙

1. 이 규정은 2001년 2 월 28 일부터 시행한다.
2. 이 규정은 2003년 2 월 28 일부터 개정 시행한다.