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三星电机召开第48届定期股东大会

日期
2021.03.17

◇ 理事报酬限额批准案等4个议案全部通过
◇ 鉴于新冠疫情防控及股东便利,采用电子投票制、股东大会线上直播
◇ 召开实现股东与管理层沟通的“开放股东大会”

   · 社长Kyung Kyehyun提出加强 ESG 经营等公司中长期规划及目标
   · 股东大会会场内设有产品介绍、宣传视频等单独展台
 



三星电机于3月17日上午9时在首尔良才洞LTower举行了第48届定期股东大会。此次股东大会鉴于新冠疫情扩散防控及部分难以到场股东的便利,首次采用了电子投票制和股东大会线上转播。 

ㅣ加强股东沟通
三星电机摆脱了遗忘气氛盐酥的股东大会,为股东们提供了能够积极、真诚沟通的平台。为了防止新冠疫情扩散,以及因地理问题无法出席股股东大会的股东们,对股东大会进行了在线直播,管理层对现场及线上所提出的问题进行了回答,加强了沟通。
会场内还单独设置了展台,介绍了 MLCC、相机模组等公司新一代主力产品,使股东们对ESG经营相关推进现状等公司的规模及目标能够一目了然。

ㅣ提交的4个议案全部通过
此次股东大会中所提交的财务报表批准、社内理事选举、成为监察委员会委员的社外理事选举、理事报酬限额批准等所有议案全部按原案通过。
在理事选举中,选举社外理事Kim Yongkyun理事为监察委员会监察委员,新选举Kim Dooyoung副社长为社内理事。现任Hur Kangheon社内理事届满卸任。
股利普通股是 1,400韩元,优先股是 1,450韩元,决定支付1,059亿韩元,比 2019年 832亿韩元增加了27%。

ㅣ社长Kyung Kyehyun提出公司规划、目标及 ESG 经营推进计划等
当天,社长Kyung Kyehyun向股东们详细说明了三星电机的现状、组织文化及规划等。
他表示“虽然预想到因为全球经济问题、本国保护主义加速化等,经营环境会十分艰苦,但但我们也期待5G 普及的扩大、无接触生活普遍化等机会因素能够给相关市场带来发展。三星电机为了已扩大其重要性的ESG经营,新设了专营组织“可持续经营事务局”,以稳定收益确保(Profit)、社会成员的幸福追求(People)、环境责任实现(Planet)为优先,追求与社会的和谐发展。”
另外,Kyung社长还向股东们承诺“通过加强技术领导能力、改革生产力量,提升实业竞争力,以遵守规范和法规的全球守法文化为基础,为实现“最佳发展企业”的规划目标奠定基石”。

ㅣ加强理事会的独立性和责任经营
三星电机为实现理事会的独立性强化和责任经营,2016年在非金融三星子公司中首次选举社外理事为理事会议长,现在由Kim Yongkyun社外理事担任议长。同时为增强理事会的客观性及透明性,除经营委员会外的所有理事会内小委员会全部都由社外理事构成。


※ 三星电机理事会由3位社内理事和4位社外理事(含1位女性)构成,设立并运营有经营委员会、监察委员会、社外理事后补推荐委员会、内部交易委员会、报酬委员会等5个小委员会。

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