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기업지배구조

삼성전기의 기업지배구조는 상법과 정관에 기초한 적법하고 투명한 절차에 의해 구성됩니다.

이사회 구성원

삼성전기는 기업가치를 극대화 하기 위하여 기업 투명성 제고와 책임경영을 최우선시 하고 있습니다.
이사회는 이러한 삼성전기의 경영목표를 실현하기 위해 각계 전문가인 사외이사 4명을 포함한 총 7명으로 구성되어 있습니다.

사내이사

  • 경계현 이사 사진 이미지
    경 계 현Kyung Kyehyun

    직위 - 대표이사 사장

    임기선임일 - 2020.03.18

    임기만료일 - 2023.03.18

  • 허강헌 이사 사진 이미지
    허 강 헌Hur Kangheon

    직위 - 부사장, 중앙연구소장

    임기선임일 - 2018.03.23

    임기만료일 - 2021.03.23

  • 강봉용 이사 사진 이미지
    강 봉 용Kang Bongyong

    직위 - 부사장, 경영지원실장

    임기선임일 - 2020.03.18

    임기만료일 - 2023.03.18

사외이사

  • 김용균 이사 사진 이미지
    김 용 균Kim Yongkyun
    직위 -

    이사회 의장/감사위원회 위원/내부거래위원회 위원/
    보상위원회 위원/사외이사후보추천위원회 위원

    임기선임일 - 2018.03.23

    임기만료일 - 2021.03.23

  • 유지범 이사 사진 이미지
    유 지 범Yoo Jibeom
    직위 -

    내부거래위원회 위원/보상위원회 위원/
    사외이사후보추천위원회 위원

    임기선임일 - 2020.03.18

    임기만료일 - 2023.03.18

  • 김준경 이사 사진 이미지
    김 준 경Kim Joonkyung
    직위 -

    감사위원회 위원/내부거래위원회 위원/
    사외이사후보추천위원회 위원

    임기선임일 - 2020.03.18

    임기만료일 - 2023.03.18

  • 여윤경 이사 사진 이미지
    여 윤 경Yuh Yoonkyung
    직위 -

    감사위원회 위원/사외이사후보추천위원회 위원

    임기선임일 - 2020.03.18

    임기만료일 - 2023.03.18

이사회 운영 현황

이사회 개최내역

2020년
이사회 개최내역 현황 (2020년) - 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석인원에 대한 내용을 제공합니다.
개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석인원
2020.06.23 1. 대규모 내부거래 승인의 건 가결 4(100%)
2. 준법지원인 선임의 건 가결
2020.06.11 1. 삼성 준법감시위원회 위원 선임의 건 가결 4(100%)
2020.04.27 1. '20년 화재보험 계약의 건 가결 3(74%)
2. '20년 1분기 실적 및 2분기 전망 보고의 건 보고
2020.03.18 1. 이사회 의장 선임의 건 가결 4(100%)
2. 대표이사 선임 및 이사 직무 위촉의 건 가결
3. 이사 보수 집행 승인의 건 가결
2020.02.26 1. 코로나19 기부금 집행의 건 가결 4(100%)
2020.02.24 1. 제47기 정기 주주총회 부의안건 및 소집 결의 가결 4(100%)
2. '19년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고
3. '19년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 보고
2020.01.29 1. 제47기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 4(100%)
2. 삼성 준법감시위원회 협약 및 운영규정 승인의 건 가결
3. 준법감시위원장 및 위원 선임의 건 가결
4. 준법통제기준 개정의 건 가결
5. ’19년 준법통제 결과 및 '20년 계획 보고의 건 보고
6. '19년 실적 및 '20년 경영목표 보고의 건 보고
2019년
이사회 개최내역 현황 (2019년) - 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석인원에 대한 내용을 제공합니다.
개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석인원
2019.12.12 1. '20년 특수관계인과의 거래한도 승인의 건 가결 4(100%)
2. 대규모 내부거래 승인의 건 가결
3. R&D 협력펀드 기부금 승인의 건 가결
4. 쿤산법인 청산의 건 가결
5. 쿤산법인 증자의 건 가결
2019.10.24 1. 신규 사회공헌 프로그램 기부금 집행의 건 가결 4(100%)
2. '19년 3분기 실적 및 연간 전망 보고의 건 보고
2019.07.24 1. 기부금 집행의 건 가결 4(100%)
2. ’19년 벤처투자 신규조합 결성의 건 가결
3. ’19년 2분기 실적 및 3분기 전망 보고의 건 보고
2019.04.30 1. '19년 화재 보험 계약의 건 가결 4(100%)
2. 이사회 규정 개정의 건 가결
3. 감사위원회 규정 개정의 건 가결
4. PLP 사업 양도의 건 가결
5. '19년 1분기 실적 및 상반기 전망 보고의 건 보고
2019.03.20 1. 이사 보수 집행 승인의 건 가결 4(100%)
2019.02.26 1. 제46기 정기 주주총회 부의안건 및 소집 결의 가결 4(100%)
2. '18년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고
3. '18년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고
2019.01.29 1. 제46기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 4(100%)
2. '18년 준법활동 결과 및 '19년 계획 보고의 건 보고
2018년
이사회 개최내역 현황 (2018년) - 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석인원에 대한 내용을 제공합니다.
개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석인원
2018.12.13 1. '19년 특수관계인과의 거래한도 승인의 건 가결 4(100%)
2. 대규모 내부거래 승인의 건 가결
2018.10.30 1. '18년 3분기 실적 및 연간 전망 보고의 건 보고 4(100%)
2018.09.20 1. 천진 전장용 MLCC 新공장 신축의 건 가결 3(75%)
2. 투자자산 매각의 건 가결
2018.07.25 1. 기부금 집행의 건 가결 4(100%)
2. '18년 2분기 실적 및 3분기 전망 보고의 건 보고
2018.04.25 1. ‘18년 화재보험 계약의 건 가결 4(100%)
2. ‘18년 1분기 실적 및 상반기 전망 보고의 건 보고
2018.03.23 1. 이사회 의장 선임의 건 가결 4(100%)
2. 대표이사 선임 및 이사 직무 위촉의 건 가결
3. 이사 보수 집행 승인의 건 가결
4. 삼성중공업 증자 참여의 건 가결
2018.02.22 1. 제45기 정기주주총회 부의안건 및 소집 결의 가결 4(100%)
2. '17년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고
3. '17년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고
2018.01.30 1. 제45기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 4(100%)
2. '17년 준법활동 결과 및 '18년 계획 보고의 건 보고
3. '17년 실적 및 '18년 경영목표 보고의 건 보고
2017년
이사회 개최내역 현황 (2017년) - 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석인원에 대한 내용을 제공합니다.
개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석인원
2017.12.13 1. '18년 특수관계인과의 거래 한도 승인의 건 가결 4(100%)
2017.10.27 1. 3분기 실적 및 연간 전망 보고의 건 보고 4(100%)
2017.07.20 1. 기부금 집행의 건 가결 4(100%)
2. 준법지원인 선임의 건 가결
3. 상반기 실적 및 3분기 전망 보고의 건 보고
2017.04.25 1. 2017년 화재보험 계약의 건 가결 4(100%)
2. 평가·보상제도 운영 및 위임의 건 가결
3. 1분기 실적 및 상반기 전망 보고의 건 보고
2017.03.24 1. 이사 직무 위촉 및 위원회 위원 선임의 건 가결 4(100%)
2. 이사 보수 집행 승인의 건 가결
3. 기부금 관련 이사회 규정 개정의 건 가결
4. 이사회 의장 선임의 건 가결
2017.02.14 1. 제44기 정기주주총회 부의안건 및 소집 결의의 건 가결 4(100%)
2. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건 보고
2017.01.24 1. 제44기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 4(100%)
2. '16년 준법활동 결과 및 '17년 계획 보고의 건 보고
2016년
이사회 개최내역 현황 (2016년) - 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석인원에 대한 내용을 제공합니다.
개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석인원
2016.10.20 1. 종업원 퇴직연금 불입의 건 가결 4
2. 삼성중공업 유상증자 참여의 건 가결
3. '17년 특수관계인과의 거래 한도 승인의 건 가결
4. 3분기 실적 및 연간 전망 보고의 건 보고사항
2016.07.21 1. 차세대 기판 신제품 개발 및 인프라 투자 결의의 건 가결 4
2. 상반기 실적 및 3분기 전망 보고의 건 보고사항
2016.04.21 1. 2016년 패키지보험 계약의 건 가결 4
2. 1분기 실적 및 상반기 전망 보고의 건 보고사항
2016.03.11 1. 이사회 규정 변경의 건 가결 4
2. 이사 보수 집행 승인의 건 가결
3. 이사 직무 위촉 및 위원회 위원 선임의 건 가결
4. 이사회 의장 선임의 건 가결
2016.02.18 1. 정관 변경의 건 가결 4
2. 제43기 정기 주주총회 부의안건 및 소집 결의의 건 가결
3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고의 건 보고사항
2016.01.28 1. 제43기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 3
2. '15년 준법활동 결과 및 '16년 계획 보고의 건 보고사항
3. '15년 실적 및 '16년 목표 보고의 건 보고사항
기업지배구조 관련 자료
정관, 기업지배구조 보고서, 기업지배구조 헌장
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