이사회 구성원
삼성전기는 기업가치를 극대화 하기 위하여 기업 투명성 제고와 책임경영을 최우선시 하고 있습니다.
이사회는 이러한 삼성전기의 경영목표를 실현하기 위해 각계 전문가인 사외이사 4명을 포함한 총 7명으로 구성되어 있습니다.
사내이사
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- 장 덕 현Chang Duckhyun
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직위 - 대표이사 사장
임기선임일 - 2022.03.16
임기만료일 - 2025.03.16
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- 2021 ~ 현재 삼성전기 사장
- 2020 ~ 2021 삼성전자 시스템LSI사업부 센서사업팀장
- 2017 ~ 2020 삼성전자 시스템LSI사업부 SOC개발실장
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- 김 성 진Kim Sungjin
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직위 - 부사장, 경영지원실장
임기선임일 - 2022.03.16
임기만료일 - 2025.03.16
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- 2021 ~ 현재 삼성전기 경영지원실장
- 2020 ~ 2021 삼성전자 무선사업부 지원팀장
- 2017 ~ 2020 삼성전자 생활가전사업부 지원팀장
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- 최 재 열Choi Jaeyeol
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직위 - 부사장, 컴포넌트사업부장
임기선임일 - 2024.03.20
임기만료일 - 2027.03.20
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- 2023 ~ 현재 컴포넌트사업부 사업부장
- 2021 ~ 2023 MLCC개발팀 팀장
- 2020 컴포넌트CSE팀 팀장
사외이사
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- 최 종 구Choi Jongku
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- 직위 -
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이사회 의장/감사위원회 위원(재무전문가)/내부거래위원회 위원/보상위원회 위원장/사외이사후보추천위원회 위원장/ESG위원회 위원
임기선임일 - 2023.03.15
임기만료일 - 2026.03.15
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- 여 윤 경Yuh Yoonkyung
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- 직위 -
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감사위원회 위원장(재무전문가)/보상위원회 위원/사외이사후보추천위원회 위원/ESG위원회 위원
임기선임일 - 2023.03.15
임기만료일 - 2026.03.15
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- 이 윤 정Lee Yoonjeong
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- 직위 -
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내부거래위원회 위원/보상위원회 위원/사외이사후보추천위원회 위원/ESG위원회 위원장
임기선임일 - 2022.03.16
임기만료일 - 2025.03.16
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- 정 승 일Cheong Seungil
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- 직위 -
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감사위원회 위원/내부거래위원회 위원장/보상위원회 위원/사외이사후보추천위원회 위원/ESG위원회 위원
임기선임일 - 2024.03.20
임기만료일 - 2027.03.20
이사회 운영 현황
이사회 개최내역
2023년
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석인원 |
---|---|---|---|
2023.11.29 | 1. 내부거래위원회 규정 개정의 건 | 가결 | 4(100%) |
2. 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | ||
3. 특수관계인과의 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
4. 컴플라이언스 유효성 평가 결과 보고의 건 | 보고 | ||
5. 사회복지공동모금회 기부금 집행의 건 | 가결 | ||
6. 준법지원인 선임의 건 | 가결 | ||
2023.10.25 | 1. 안전보건계획 수립 승인의 건 | 가결 | 4(100%) |
2. 감사위원회 규정 신설의 건 | 가결 | ||
3. 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | ||
4. '23년 3분기 실적 및 연간 전망 보고의 건 | 보고 | ||
2023.08.16 | 1. 해외거점 투자의 건 | 가결 | 4(100%) |
2023.07.25 | 1. 최고안전보건책임자의 권한과 책임에 관한 규정 승인의 건 | 가결 | 4(100%) |
2. 성균관대학 및 삼성재단 후원의 건 | 가결 | ||
3. 삼성 청년 SW 아카데미 공동 운영의 건 | 가결 | ||
4. 삼성 주니어 SW 아카데미 공동 운영의 건 | 가결 | ||
5. '23년 2분기 실적 및 3분기 전망 보고의 건 | 보고 | ||
2023.06.02 | 1. 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | 4(100%) |
2. 삼성전자㈜와의 토지임대차 계약 체결의 건 | 가결 | ||
2023.04.26 | 1. '23년 특수관계인과의 거래한도 조정의 건 | 가결 | 4(100%) |
2. 준법지원인 선임의 건 | 가결 | ||
3. '23년 1분기 실적 및 2분기 전망 보고의 건 | 보고 | ||
2023.03.15 | 1. 이사 직무 위촉의 건 | 가결 | 4(100%) |
2. 이사 보수 집행 승인의 건 | 가결 | ||
3. 삼성 준법감시위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
2023.02.14 | 1. 제50기 정기주주총회 부의안건 및 소집결의 | 가결 | 4(100%) |
2. '22년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | ||
3. '22년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | 보고 | ||
2023.01.25 | 1. 제50기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 4(100%) |
2. '22년 실적 및 23년 계획 보고의 건 | 보고 |
2022년
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석인원 |
---|---|---|---|
2022.11.30 | 1. 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | 4(100%) |
2. 특수관계인과의 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
3. 사회복지공동모금회 기부금 집행의 건 | 가결 | ||
4. 컴플라이언스 유효성 평가 결과 보고의 건 | 보고 | ||
2022.10.26 | 1. 안전보건계획 수립 승인의 건 | 가결 | 4(100%) |
2. '22년 3분기 실적 및 연간 전망 보고의 건 | 보고 | ||
2022.07.27 | 1. 성균관대학 및 삼성 재단 후원의 건 | 보고 | 4(100%) |
2. 삼성 청년 SW 아카데미 공동 운영의 건 | 가결 | ||
3. 삼성 주니어 SW 아카데미 공동 운영의 건 | 가결 | ||
4. '22년 2분기 실적 및 3분기 전망 보고의 건 | 가결 | ||
2022.05.30 | 1. 부산 패키지동 추가 확장 공사의 건 | 가결 | 4(100%) |
2. 삼성 준법감시위원회 설치, 운영에 관한 규정 개정의 건 | 가결 | ||
2022.04.27 | 1. 협력회사 스마트공장 신규기금 후원의 건 | 가결 | 4(100%) |
2. 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | ||
3. '22년 1분기 실적 및 2분기 전망 보고의 건 | 보고 | ||
2022.03.16 | 1. 대표이사 선임 및 이사 직무 위촉의 건 | 가결 | 4(100%) |
2. 이사 보수 집행 승인의 건 | 가결 | ||
3. IR 동향 보고의 건 | 보고 | ||
2022.02.28 | 1. 패키지 기판 투자의 건 | 가결 | 4(100%) |
2. 베트남법인 자금대여 투자의 건 | 가결 | ||
2022.02.15 | 1. 제49기 정기주주총회 부의안건 및 소집결의 | 가결 | 4(100%) |
2. 대표이사 유고시 직무 대행자 지정의 건 | 가결 | ||
3. '21년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | ||
4. '21년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | 보고 | ||
2022.01.26 | 1. 제49기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 4(100%) |
2. 삼성준법감시위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
3. '21년 실적 및 '22년 계획 보고의 건 | 보고 |
2021년
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석인원 |
---|---|---|---|
2021.12.23 | 1. 베트남법인 FCBGA 투자의 건 | 가결 | 4(100%) |
2. 베트남법인 자금대여 투자의 건 | 가결 | ||
3. 삼성 준법감시위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | ||
2021.12.08 | 1. 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | 4(100%) |
2. 특수관계인과의 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
3. 컴플라이언스 유효성 평가 결과 보고의 건 | 보고 | ||
4. ESG 현황 및 추진방향 보고의 건 | 보고 | ||
2021.11.30 | 1. 사회복지공동모금회 기부금 집행의 건 | 가결 | 4(100%) |
2021.10.27 | 1. '21년 3분기 실적 및 연간 전망 보고의 건 | 보고 | 4(100%) |
2. 삼성중공업 유상증자 참여의 건 | 가결 | ||
3. 삼성재단 기부금 집행의 건 | 가결 | ||
4. R&D 협력펀드 기부금 승인의 건 | 가결 | ||
5. 안전보건계획 수립 승인의 건 | 가결 | ||
6. 이사회 산하 ESG위원회 신설 및 규정 제정의 건 | 가결 | ||
2021.10.15 | 1. 베트남법인 RFPCB 사업 철수의 건 | 가결 | 4(100%) |
2. 천진법인/필리핀법인 MLCC 투자의 건 | 가결 | ||
2021.07.28 | 1. '21년 2분기 실적 및 3분기 전망 보고의 건 | 보고 | 4(100%) |
2. 삼성 청년 SW아카데미 운영의 건 | 가결 | ||
2021.06.21 | 1. 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | 4(100%) |
2. 학교법인 성균관대학 기부금 집행의 건 | 가결 | ||
2021.04.28 | 1. '21년 1분기 실적 및 2분기 전망 보고의 건 | 보고 | 4(100%) |
2. 협력회사 스마트공장 신규기금 후원의 건 | 가결 | ||
2021.03.17 | 1. 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | 4(100%) |
2. 이사 직무 위촉의 건 | 가결 | ||
3. 이사 보수 집행 승인의 건 | 가결 | ||
4. 삼성 준법감시위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
2021.02.16 | 1. 제48기 정기주주총회 부의안건 및 소집결의 | 가결 | 4(100%) |
2. '20년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | ||
3. '20년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | 보고 | ||
4. 삼성 준법감시위원회 설치, 운영에 관한 협약 및 규정 개정의 건 | 가결 | ||
2021.01.27 | 1. '20년 실적 및 '21년 목표 보고의 건 | 보고 | 4(100%) |
2. 제48기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | ||
3. 전자투표제 도입의 건 | 가결 |
2020년
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석인원 |
---|---|---|---|
2020.12.10 | 1. 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | 4(100%) |
2. '21년 특수관계인과의 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
3. 초록우산 어린이재단 기부금 집행의 건 | 가결 | ||
4. 보상위원회 규정 개정의 건 | 가결 | ||
5. 보상위원회 위원 위촉의 건 | 가결 | ||
2020.11.30 | 1. 사회복지공동모금회 기부금 집행의 건 | 가결 | 4(100%) |
2020.10.21 | 1. R&D 협력펀드 기부금 승인의 건 | 가결 | 4(100%) |
2. 삼성재단 기부금 집행의 건 | 가결 | ||
3. '20년 특수관계인과의 거래한도 조정의 건 | 가결 | ||
4. 컴플라이언스 유효성 평가 결과 보고의 건 | 보고 | ||
5. '20년 3분기 실적 및 연간 전망 보고의 건 | 보고 | ||
6. 안전·보건 추진 현황 보고의 건 | 보고 | ||
2020.07.28 | 1. 학교법인 성균관대학 기부금 집행의 건 | 가결 | 4(100%) |
2. '20년 2분기 실적 및 3분기 전망 보고의 건 | 보고 | ||
2020.06.23 | 1. 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | 4(100%) |
2. 준법지원인 선임의 건 | 가결 | ||
2020.06.11 | 1. 삼성 준법감시위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 4(100%) |
2020.04.27 | 1. '20년 화재보험 계약의 건 | 가결 | 3(74%) |
2. '20년 1분기 실적 및 2분기 전망 보고의 건 | 보고 | ||
2020.03.18 | 1. 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | 4(100%) |
2. 대표이사 선임 및 이사 직무 위촉의 건 | 가결 | ||
3. 이사 보수 집행 승인의 건 | 가결 | ||
2020.02.26 | 1. 코로나19 기부금 집행의 건 | 가결 | 4(100%) |
2020.02.24 | 1. 제47기 정기 주주총회 부의안건 및 소집 결의 | 가결 | 4(100%) |
2. '19년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | ||
3. '19년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | 보고 | ||
2020.01.29 | 1. 제47기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 4(100%) |
2. 삼성 준법감시위원회 협약 및 운영규정 승인의 건 | 가결 | ||
3. 준법감시위원장 및 위원 선임의 건 | 가결 | ||
4. 준법통제기준 개정의 건 | 가결 | ||
5. ’19년 준법통제 결과 및 '20년 계획 보고의 건 | 보고 | ||
6. '19년 실적 및 '20년 경영목표 보고의 건 | 보고 |
2019년
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석인원 |
---|---|---|---|
2019.12.12 | 1. '20년 특수관계인과의 거래한도 승인의 건 | 가결 | 4(100%) |
2. 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | ||
3. R&D 협력펀드 기부금 승인의 건 | 가결 | ||
4. 쿤산법인 청산의 건 | 가결 | ||
5. 쿤산법인 증자의 건 | 가결 | ||
2019.10.24 | 1. 신규 사회공헌 프로그램 기부금 집행의 건 | 가결 | 4(100%) |
2. '19년 3분기 실적 및 연간 전망 보고의 건 | 보고 | ||
2019.07.24 | 1. 기부금 집행의 건 | 가결 | 4(100%) |
2. ’19년 벤처투자 신규조합 결성의 건 | 가결 | ||
3. ’19년 2분기 실적 및 3분기 전망 보고의 건 | 보고 | ||
2019.04.30 | 1. '19년 화재 보험 계약의 건 | 가결 | 4(100%) |
2. 이사회 규정 개정의 건 | 가결 | ||
3. 감사위원회 규정 개정의 건 | 가결 | ||
4. PLP 사업 양도의 건 | 가결 | ||
5. '19년 1분기 실적 및 상반기 전망 보고의 건 | 보고 | ||
2019.03.20 | 1. 이사 보수 집행 승인의 건 | 가결 | 4(100%) |
2019.02.26 | 1. 제46기 정기 주주총회 부의안건 및 소집 결의 | 가결 | 4(100%) |
2. '18년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | ||
3. '18년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | 보고 | ||
2019.01.29 | 1. 제46기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 4(100%) |
2. '18년 준법활동 결과 및 '19년 계획 보고의 건 | 보고 |
2018년
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석인원 |
---|---|---|---|
2018.12.13 | 1. '19년 특수관계인과의 거래한도 승인의 건 | 가결 | 4(100%) |
2. 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | ||
2018.10.30 | 1. '18년 3분기 실적 및 연간 전망 보고의 건 | 보고 | 4(100%) |
2018.09.20 | 1. 천진 전장용 MLCC 新공장 신축의 건 | 가결 | 3(75%) |
2. 투자자산 매각의 건 | 가결 | ||
2018.07.25 | 1. 기부금 집행의 건 | 가결 | 4(100%) |
2. '18년 2분기 실적 및 3분기 전망 보고의 건 | 보고 | ||
2018.04.25 | 1. ‘18년 화재보험 계약의 건 | 가결 | 4(100%) |
2. ‘18년 1분기 실적 및 상반기 전망 보고의 건 | 보고 | ||
2018.03.23 | 1. 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | 4(100%) |
2. 대표이사 선임 및 이사 직무 위촉의 건 | 가결 | ||
3. 이사 보수 집행 승인의 건 | 가결 | ||
4. 삼성중공업 증자 참여의 건 | 가결 | ||
2018.02.22 | 1. 제45기 정기주주총회 부의안건 및 소집 결의 | 가결 | 4(100%) |
2. '17년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | ||
3. '17년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | 보고 | ||
2018.01.30 | 1. 제45기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 4(100%) |
2. '17년 준법활동 결과 및 '18년 계획 보고의 건 | 보고 | ||
3. '17년 실적 및 '18년 경영목표 보고의 건 | 보고 |